Page 157 - informe integrado de gestion 2025

3.3.3 Registros Sistema Único de Información Mercantil
En el Sistema Único de Información Mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira, la
sociedad efectuó los siguientes registros durante el año 2025:

Fecha Registro
05/03/2025 Registro configuración grupo empresarial
Registro Escritura Pública 2120 del 30 de abril de 2025 reforma parcial
23/05/2025
estatutos Energía de Pereira
18/11/2025 Registro inscripción miembro principal junta directiva

3.3.4 Secretaría General Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.,
se reunió de forma Ordinaria el 25 de marzo de 2025, los temas tratados constan en el
Acta No. 073 de la siguiente forma:

1. Verificación del Quórum. Consideración del orden del día.
2. Designación del presidente de la Asamblea.
3. Designación comisión para la aprobación de la redacción del acta.
4. Designación de la secretaria de la reunión.
5. Lectura y aprobación del acta anterior.
6. Presentación Informe de Gestión del año 2024.
7. Presentación del dictamen de la revisoría fiscal.
8. Presentación para sometimiento a consideración de los estados financieros con corte
31 de diciembre de 2024 presentados en forma comparativa con la vigencia 2023.
9. Presentación y aprobación proyecto distribución de utilidades vigencia 2024.
10. Proposiciones y varios.

La convocatoria a los Accionistas en general y de los minoritarios en particular, se realizó
en los términos señalados en los Estatutos Sociales vigentes y se garantizó la
participación de todos los accionistas. En este último periodo no se presentaron
decisiones que hayan reformado el Contrato Social.

Junta Fecha
3.3.5 Secretaría General Junta Directiva 256 27/01/2025
Previa convocatoria por parte la Gerencia General de la 257 25/02/2025
258
25/03/2025
Empresa, los miembros de la Junta Directiva se reunieron 259 29/04/2025
para la vigencia 2025 en los días y bajo las actas que a 260 27/05/2025
continuación se señalan: 261 24/06/2025
262 29/07/2025
263 26/08/2025
264 30/09/2025
3.3.6 Responsabilidad con el Estado y la Sociedad 265 28/10/2025

Ratificamos nuestro compromiso con la legalidad 266 25/11/2025
16/12/2025
267
mediante el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y regulatorias vigentes, orientadas a preservar los derechos de todos
nuestros grupos de interés. Contamos con robustas herramientas de control que
permiten monitorear los compromisos trazados y las directrices de los organismos de
supervisión.

La ética es el pilar de nuestra operación; por tanto, no admitimos acciones de
colaboradores que contravengan la normativa o los valores corporativos. Garantizamos